M. Zerouali Mostefa, expert et consultant en banque et finance : LES RECOMMANDATIONS DU GAFI NE SUFFISENT PAS À LUTTER …
Étiquette : Revue de L’Assurance N°49
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LA NORME ISO 37001 CONSTITUE UN OUTIL STRATÉGIQUE POUR BÂTIR UNE GOUVERNANCE ÉTHIQUE DANS LES ASSURANCES
M. Djemaa Nabil, expert financier spécialisé en audit, expertise bancaire et juridique : LA NORME ISO 37001 CONSTITUE UN OUTIL …
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LE SECTEUR DES ASSURANCES TENU D’ADOPTER LES NORMES DU GAFI
M. El Besseghi Mourad, expert financier : LE SECTEUR DES ASSURANCES TENU D’ADOPTER LES NORMES DU GAFI Dans cet entretien, …
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LE COMMISSAIRE AUX COMPTES EST UN ACTEUR-CLÉ DANS LA DÉTECTION DES FLUX FINANCIERS SUSPECTS
M. Merhoum Mohamed El Habib, ex-président du Conseil national de la Chambre nationale des commissaires aux comptes (CNCC) : LE …
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IL IMPORTE D’INSTAURER UNE CULTURE DE CONFORMITÉ DURABLE
M. Megharbi Halim, expert international, spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : IL …
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LA PROCÉDURE KYC EST BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE EXIGENCE RÉGLEMENTAIRE
M. Haichour Ikram Eddine, directeur général d’Algeria FinLab : LA PROCÉDURE KYC EST BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE EXIGENCE RÉGLEMENTAIRE Dans …
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LE KYC, UN IMPÉRATIF DE CONFORMITÉ
Il a fait l’objet d’une rencontre organisée par l’UAR, à Alger LE KYC, UN IMPÉRATIF DE CONFORMITÉ Le KYC (Know …
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IL EST ESSENTIEL DE RENFORCER LE DISPOSITIF DE CONNAISSANCE CLIENT (KYC)
M. Bouaboub Omar, directeur Risque Management et Conformité à la CIAR : IL EST ESSENTIEL DE RENFORCER LE DISPOSITIF DE …
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NÉCESSITÉ D’AJUSTER LA RÉGLEMENTATION
Mme Yacef Siham, directrice chargée du « Risk Management et Conformité » (CAAT) : NÉCESSITÉ D’AJUSTER LA RÉGLEMENTATION Mme Yacef …
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BLANCHIMENT DE CAPITAUX : UNE STRATÉGIE NATIONALE ADOPTÉE POUR QUITTER LA LISTE GRISE
Mme Oubelaid Halima, Directrice Centrale Risk management et conformité à la SAA : BLANCHIMENT DE CAPITAUX : UNE STRATÉGIE NATIONALE …